ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции

Республики Узбекистан

5 августа 2014 года

 

УТВЕРЖДЕН

на внеочередном

Общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа»

11 июля 2014 года

(Протокол № 68)

 

Настоящий Устав утвержден на государственном языке. Перевод текста на русский язык выполнен сотрудниками УзРВБ и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту документа на государственном языке.

 

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

(новая редакция)

Ташкент – 2014 год

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество “Узбекская республиканская валютная биржа” (далее - Биржа) осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Гражданским кодексом и иными актами законодательства Республики Узбекистан.

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2. Полное фирменное наименование Биржи:

На узбекском языке (на кириллице): «Ўзбекистон республика валюта биржаси» акциядорлик жамияти.

На узбекском языке (на латинице): «O’zbekiston respublika valyuta birjasi» aksiyadorlik jamiyati.

На английском языке: Stock company «Uzbek Republican Currency Exchange».

На русском языке: Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа».

3. Сокращенное фирменное наименование Биржи:

На узбекском языке (на кириллице): «ЎзРВБ» АЖ (ЎзРВБ).

На узбекском языке (на латинице): «O’zRVB» AJ (О’zRVB).

На английском языке: SC «UzRCE» (UzRCE).

На русском языке: АО «УзРВБ» (УзРВБ).

4. Местонахождение Биржи (почтовый адрес): Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект Ш. Рашидова, дом 4. Индекс: 100084.

5. Адрес электронной почты Биржи: info@uzrvb.uz

 

III. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Целью деятельности Биржи является обеспечение организации и проведения биржевых торгов на валютном рынке, рынке государственных ценных бумаг, производных финансовых инструментов и денежном рынке.

7. Основными направлениями деятельности Биржи являются:

1) организация и проведение межбанковских торгов по покупке и продаже иностранной валюты, осуществление расчетов в национальной и иностранной валютах по итогам торгов;

2) определение по итогам торгов курса национальной валюты к иностранным валютам;

3) организация и проведение торгов, осуществление расчетно-клиринговой и депозитарной деятельности по государственным ценным бумагам в соответствии с нормативными актами по размещению и обращению государственных ценных бумаг;

4) организация и проведение торгов с производными финансовыми инструментами (деривативами);

5) организация и проведение межбанковских торгов на денежном рынке;

6) организация расчетно-клирингового обслуживания участников биржевых торгов в национальной и иностранной валютах;

7) развитие инфраструктуры Биржи;

8) разработка обязательных для членов Биржи правил биржевой торговли, а также типовых договоров и стандартных форм документов для оформления заключенных сделок;

9) поддержание на высоком уровне профессиональной квалификации участников биржевых торгов;

10) обеспечение участников биржевых торгов соответствующими сведениями и информацией, оказание им необходимых консультативных и иных видов услуг;

11) разработка и внедрение программного обеспечения и автоматизированных комплексов для организации и проведения биржевых торгов, а также для осуществления расчетов;

12) осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8. Срок деятельности Биржи не ограничен.

 

IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

9. Биржа является в соответствии с законодательством Республики Узбекистан юридическим лицом в форме акционерного общества, имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ей в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на ее самостоятельном балансе.

10. Биржа вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

11. Биржа приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности законодательством и настоящим уставом.

12. Биржа имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

13. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства на территории республики и других государств, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

14. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

15. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

16. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Биржи в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров.

17. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на государственном языке и указание места ее нахождения. Биржа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

18. На Бирже делопроизводство ведется на государственном языке, а также наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках. Официальными языками Биржи являются узбекский и русский языки.

 

V. УСТАВНЫЙ ФОНД (УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ), ПОРЯДОК ЕГО УвеличениЯ и УменьшениЯ

19. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи составляется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи составляет 1 069 600 000 (один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) сумов и состоит из 1 069 600 (один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) именных простых акций номинальной стоимостью по 1 000 (одна тысяча) сум каждая. Акции выпущены и размещены в соответствии с законодательством в виде записей в учетных регистрах депозитария.

20. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

21. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Биржи принимаются общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством.

22. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Биржей с последующим их аннулированием.

23. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) и о внесении соответствующих изменений в устав Биржи принимаются общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством.

 

VI. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

24. Акции Биржи являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу они являются простыми акциями.

25. Владельцем акции - акционером Биржи признается юридическое или физическое лицо, которому акции Биржи принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.

26. Простая акция Биржи предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

27. Акционеры имеют право на:

1) включение их в реестр акционеров Биржи;

2) получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

3) получение части прибыли Биржи в виде дивидендов;

4) получение части имущества в случае ликвидации Биржи в соответствии с принадлежащей им долей;

5) участие в управлении Биржей посредством голосования на общих собраниях акционеров;

6) получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи;

7) свободное распоряжение полученным дивидендом;

8) защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

9) требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

10) объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

11) страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;

12) осуществление операций на биржевых торгах при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченными государственными органами на осуществление определенного вида деятельности, а также с учетом выполнения требований, предусмотренных настоящим уставом и внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи.

28. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

29. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

 

VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ СО СТОРОНЫ БИРЖИ

30. Оплата акций Биржи осуществляется по рыночной стоимости денежными средствами. Биржа размещает свои акции посредством закрытой подписки.

31. Права на акцию переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством.

32. Права, удостоверяемые акциями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

33. Срок размещения выпускаемых акций не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

34. Акции предоставляются акционеру после полной их оплаты.

35. Порядок и сроки оплаты за приобретаемые акции устанавливаются общим собранием акционеров.

36. Акционеры Биржи имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

37. Акционер Биржи, продающий свои акции, обязан известить в письменной форме через Биржу остальных акционеров о намерении продать свои акции с указанием цены и условий предложения третьему лицу.

38. Биржа уведомляет других акционеров в письменном виде в течение пяти дней с момента извещения Биржи со стороны акционера о намерении продажи своих акций акционером.

39. Биржа имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых ее акционерами, если другие акционеры Биржи не использовали свое преимущественное право.

40. Срок использования преимущественного права на приобретение акций составляет тридцать дней с момента предложения акций на продажу.

41. Если акционеры Биржи и Биржа не воспользуются преимущественным правом на приобретение акций, выставленных на продажу, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Бирже и ее акционерам.

42. Акции, неоплаченные в установленный срок, находятся в распоряжении Биржи.

43. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Биржи путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества, а также по решению Наблюдательного совета Биржи в целях их последующей перепродажи в установленном порядке.

44. Акции, поступившие в распоряжение Биржи, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, поступившие в распоряжение Биржи в целях их последующей перепродажи, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Биржи, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Биржи. Акции, не реализованные в указанный срок, подлежат аннулированию.

45. При размещении Биржей акций, акционеры имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется на основании данных реестра акционеров Биржи на дату принятия решения о выпуске этих акций.

46. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций определяется уставом Биржи и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

 

VIII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

47. Акционеры Биржи регистрируются в реестре акционеров. Реестр акционеров Биржи представляет собой сформированный на определенную дату список зарегистрированных владельцев акций с указанием наименования, количества, номинальной стоимости и типа принадлежащих им акций, а также сведений, позволяющих направлять информацию зарегистрированным в реестре лицам.

48. Формирование реестра акционеров Биржи осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора, по состоянию счетов депо владельцев ценных бумаг в депозитариях в порядке, установленном законодательством.

 

IX. ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

49. Членами Биржи могут быть банки и другие юридические лица – резиденты Республики Узбекистан.

50. Приём в члены Биржи и исключение из состава членов Биржи осуществляется по решению Наблюдательного совета Биржи (Наблюдательный совет). Порядок приема в члены Биржи, требования, предъявляемые к членам Биржи, их права и обязанности, порядок допуска к торгам, а также исключения из состава членов Биржи определяются в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа».

51. Приём в члены Биржи осуществляется при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченными государственными органами на осуществление определенного вида деятельности.

52. Члены Биржи уплачивают членский взнос в национальной валюте, в размерах и порядке, устанавливаемом Наблюдательным советом.

53. Члены Биржи имеют право:

1) участвовать в проведении биржевых операций;

2) получать информацию, необходимую для обеспечения своей деятельности на Бирже;

3) вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам организации и проведения биржевых операций;

4) пользоваться услугами систем торгов, расчетов, депозитария и иных систем, в порядке, установленном правилами биржевой торговли.

54. Члены Биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

55. Члены Биржи обязаны:

1) соблюдать положения настоящего устава и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи;

2) своевременно выполнять обязательства по сделкам, заключенным на Бирже;

3) не разглашать третьим лицам информацию, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

56. Члены Биржи могут нести и иные обязательства в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

57. Члены Биржи вправе осуществлять биржевые операции:

от своего имени и за свой счет;

от своего имени и за счет своих клиентов.

 

X. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

58. Органами управления Биржи являются общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Исполнительный орган (Генеральный директор). Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи.

59. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного совета.

60. Право на участие в общем собрании акционеров Биржи осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

61. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

62. Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) проводится ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Биржи, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным Исполнительным органом (Генеральным директором), а также рассматриваются годовой отчет Биржи и иные документы.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

63. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом.

64. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Биржи публикуется на официальном веб-сайте Биржи, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

65. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

66. По требованию акционера Биржа обязана предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Биржи, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

67. Изменения в реестр акционеров Биржи могут вноситься в порядке, установленном актами законодательства, только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

68. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Биржи на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций. Письменное сообщение о дате, времени, месте проведения и повестке дня собрания направляется акционерам не позднее чем за семь дней до даты его проведения.

69. Собрание акционеров считается правомочным, если на нем участвуют акционеры или их представители, имеющие более пятидесяти процентов голосов.

70. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция – один голос».

71. К компетенции общего собрания акционеров Биржи относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Биржи или утверждение устава Биржи в новой редакции;

2) Реорганизация Биржи;

3) Ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) Определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) Определение предельного размера объявленных акций;

6) Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Биржи;

7) Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Биржи;

8) Приобретение собственных акций;

9) Утверждение организационной структуры Биржи, образование Исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

10) Избрание членов ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

11) Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

12) Утверждение годового отчета Биржи;

13) Распределение прибыли и убытков Биржи;

14) Заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Биржей;

15) Определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

16) Утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Биржи;

17) Утверждение регламента общего собрания акционеров;

18) Дробление и консолидация акций;

19) Принятие решения о совершении крупных сделок Биржей и заключении сделок с аффилированными лицами Биржи в случаях, предусмотренных законодательством;

20) Решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

72. Предусмотренные уставом вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или Исполнительному органу Биржи.

73. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Биржи (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством.

74. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 14), 19) пункта 71 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

75. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

76. Решения, принятые общим собранием акционеров Биржи, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Биржи в течение тридцати дней с даты принятия этих решений.

77. Протокол общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

78. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;

3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

4) председатель и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;

5) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

79. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров Биржи подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

80. После подписания протокола общего собрания акционеров секретарь передает в архив Биржи на хранение документы собрания, включая регистрационный список акционеров, опечатанные бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

 

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

81. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Биржи и осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа», в состав которого избираются представители акционеров.

82. Члены Наблюдательного совета Биржи избираются общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченно.

83. Число членов Наблюдательного совета Биржи составляет семь человек.

84. Председатель Наблюдательного совета Биржи избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

85. Наблюдательный совет Биржи вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

86. Выборы членов Наблюдательного совета Биржи осуществляются кумулятивным голосованием.

87. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Биржи, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

88. Заседание Наблюдательного совета Биржи созывается по собственной инициативе его председателем, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа Биржи. Кворумом для принятия решений является участие в заседании Наблюдательного совета Биржи не менее семидесяти пяти процентов от общего числа членов Наблюдательного совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Биржи каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.

89. На заседании Наблюдательного совета Биржи ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Биржи составляется не позднее десяти дней после его проведения.

90. В протоколе заседания указываются:

1) дата, время и место его проведения;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

91. Протокол заседания Наблюдательного совета Биржи подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

92. Решения Наблюдательного совета Биржи могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

93. К компетенции Наблюдательного совета Биржи относится:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Биржи;

2) Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Биржи;

3) Подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

5) Определение даты формирования реестра акционеров Биржи для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) Внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Биржи или утверждении устава Биржи в новой редакции;

7) Организация установления рыночной стоимости имущества Биржи;

8) Утверждение годового бизнес-плана Биржи;

9) Создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

10) Доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Биржи, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Биржи обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

11) Внесение предложений для принятия решения на общем собрании акционеров о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

12) Создание филиалов и открытие представительств Биржи;

13) Создание дочерних и зависимых предприятий Биржи;

14) Дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

15) Использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

16) Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Биржи на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также в случаях, предусмотренных законодательством, принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Биржи;

17) Заключение сделок, связанных с участием Биржи в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

18) Внесение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Биржи, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Биржи, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Биржи на общее собрание акционеров для принятия решения;

19) Установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу Биржи вознаграждений и компенсаций;

20) Принятие решений о принятии в члены Биржи;

21) Создание постоянных и временных комиссий по основным направлениям деятельности Биржи и для решения текущих практических задач;

22) Определение размеров и порядка взимания Биржей комиссионного вознаграждения (сборов);

23) Дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций;

24) Утверждение правил биржевой торговли и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи;

25) Принятие решений о приобретении Биржей размещенных ею акций в целях последующей перепродажи в установленном порядке.

94. К компетенции Наблюдательного совета Биржи может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

95. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Биржи, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Биржи.

96. Члены Наблюдательного совета Биржи имеют право получать вознаграждения и компенсации за выполнение определенных функций в Наблюдательном совете.

97. Распределение функций между членами Наблюдательного совета Биржи осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

98. Размеры вознаграждений и компенсаций для каждого члена Наблюдательного совета Биржи определяются общим собранием акционеров.

 

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

99. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляет единоличный Исполнительный орган - Генеральный директор, действующий в соответствии с «Положением об Исполнительном органе Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа».

100. Генеральный директор Биржи:

1) Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи;

2) Без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Биржи;

3) Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи.

4) Утверждает внутренние нормативные документы Биржи в пределах своих полномочий;

5) Допускает членов Биржи к участию на биржевых торгах и проверяет профессиональную пригодность их представителей, участвующих на биржевых торгах;

6) Временно отстраняет членов Биржи от участия в биржевых торгах и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы об исключении их из состава членов Биржи;

7) Принимает решения о временном прекращении биржевых торгов (операций) в случае особых обстоятельств, таких как значительная несбалансированность между спросом и предложением на иностранную валюту;

8) Решает другие вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи в соответствии с законодательством.

101. От имени Биржи председателем Наблюдательного совета подписывается с Генеральным директором трудовой договор. При заключении трудового договора с Генеральным директором предусматриваются его обязательства по повышению эффективности деятельности Биржи, а также периодичность отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом об исполнении годового бизнес-плана Биржи.

102. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть (прекратить) трудовой договор с Генеральным директором при нарушении им условий договора.

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

103. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также работать по трудовому договору (контракту) на Бирже. Порядок деятельности ревизионной комиссии Биржи определяется «Положением о ревизионной комиссии Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа».

104. В состав ревизионной комиссии входит не менее трех человек. Количество членов ревизионной комиссии должно быть нечетным. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Биржи устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Биржи более трех раз подряд.

105. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Биржи или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета.

106. По письменному требованию ревизионной комиссии должностные лица Биржи предоставляют ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Биржи. Члены ревизионной комиссии могут участвовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

107. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Биржи;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

108. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Биржи заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Биржи к совершению таких сделок. Данное заключение также заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

109. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы Исполнительного органа, структурных подразделений, филиалов и представительств Биржи путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Биржи и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Биржей. Служба внутреннего аудита Биржи подотчетна Наблюдательному совету.

110. Служба внутреннего аудита Биржи осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о службе внутреннего аудита Узбекской республиканской валютной биржи», утвержденным Наблюдательном советам, а также порядком, установленным законодательством.

111. Аудиторская организация, утвержденная общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи и представляет ей аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

XIV. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ БИРЖИ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

 

112. Имущество Биржи состоит из оплаченного уставного фонда (уставного капитала), полученных Биржей доходов, а также иного имущества, приобретенного Биржей по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.

113. Доход Биржи образуется за счет:

1) взимаемого комиссионного вознаграждения (сборов) при проведении биржевых торгов;

2) членских взносов;

3) платы за оказание Биржей консультативных, информационных и иных видов услуг;

4) взысканных штрафов со стороны Биржи;

5) других поступлений.

114. Из дохода Биржи возмещаются затраты на осуществление всех видов деятельности, в том числе на оплату труда. Из оставшегося дохода производится уплата налогов и других обязательных платежей. Оставшаяся сумма дохода представляет собой чистую прибыль Биржи.

115. Чистая прибыль Биржи по итогам года распределяется по решению общего собрания акционеров.

116. По решению собрания акционеров, часть чистой прибыли может распределяться между ними в виде дивидендов. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

117. Решение Биржи о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

118. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Биржи, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.

Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

119. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об объявлении дивидендов.

120. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

121. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

122. Запрещается выплачивать дивиденды, если последствием этого может быть существенное ухудшение финансово-хозяйственного состояния Биржи.

123. На Бирже создается резервный фонд в размере не менее пятнадцати процентов от ее уставного фонда (уставного капитала). Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Биржи. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Биржи.

124. Резервный фонд Биржи предназначен для покрытия ее убытков и выкупа акций Биржи в соответствии с настоящим уставом в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Биржи не может быть использован для иных целей.

 

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

125. Финансовый год для Биржи устанавливается с 1 января по 31 декабря.

126. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

127. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета на Бирже, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Биржи и в средствах массовой информации, несет Исполнительный орган в соответствии с законодательством.

128. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Достоверность данных, содержащихся в финансовой (годовой) отчетности Биржи и предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Биржей или ее акционерами.

129. Годовой отчет Биржи подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

XVI. СОТРУДНИКИ БИРЖИ, ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

130. Сотрудники Биржи принимаются на работу Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием.

131. Трудовые отношения сотрудников с Биржей регулируются трудовыми договорами, заключенными между ними. Заключение, изменение и прекращение трудовых договоров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

132. Порядок оплаты труда сотрудников Биржи определяется согласно штатному расписанию.

133. Все сотрудники Биржи социально защищены в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

 

XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

134. Споры, возникающие с юридическими и физическими лицами, решаются путем переговоров. Если стороны не придут к согласию, споры разрешаются в судебном порядке.

135. Споры и разногласия, возникающие между участниками биржевых торгов, между Биржей и участниками биржевых торгов, рассматриваются специальной комиссией.

 

XVIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ БИРЖИ

136. Реорганизация и ликвидация Биржи осуществляется в соответствии с законодательством.

 

ХIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

137. Настоящий устав вступает в силу с момента государственный регистрации в порядке, установленном законодательством.

 

 

Статьи
Пресс-релизы МВФ, выпускаемые по завершении миссий, содержат заявления персонала МВФ с изложением пр...
01-11-2017
Статьи
Дорогие соотечественники! Уважаемые дамы и господа! Я искренне рад встретиться с вами в этом п...
01-11-2017